近日，厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿企业收入的案件。一公司由于个人银行卡收款被查，补税1200万，滞纳金和罚款一共加起来900万。

　　虽然上述案件是通过举报发现的异常，但是早在之前央行公布的《大额现金管理》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中提到，个人账户大额交易、频繁交易、可疑交易都将严查！

　　那么个人银行账户进账多少会被查？

　　自2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2016年第3号）第五条中规定的金融机构应当报告的大额交易事项，其中一种就是：

　　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

　　这是不是证明不能进行公转私了呢？其实不然，还是有合法的公转私的情形的。

　　比如给员工发放工资、向个人支付劳务报酬、向股东分配利润、向自然人采购材料货物等。以上操作个人所得税需要完税，也需要索要发票单据等。

　　以上操作又该如何节税呢？毕竟个人所得税的税率也都不低，劳务报酬所得税是20%—40%，分红税税率为20%。

　　就可以利用个体户无需缴纳企业所得税和分红税的特性来解决分红税和无票支出的业务。

　　在税收园区内成立的个体户可申请核定征收，核定后个税低至0.5%—0.8%之间，加上增值税和附加税，综合税率仅为2%左右。

　　和自然人的业务往来，也可到税收园区内进行代开，代开的综合税率也是2.5%—3%之间，附有完税证明，不会计入汇算清缴无需二次纳税。

　　小编平台对接园区可申请税收政策，可提供代办服务。如本文未能解决您的问题，可私信或评论小编以获取适合本企业的税务筹划方案。

　　特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

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