上海交大昂立股份有限公司关联交易公告

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　　上海交大昂立股份有限公司关联交易公告

　　2010年03月19日 07:49

　　本文章来源于2010年03月19日证券时报第40版

　　本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　●关联人回避事宜：2009年4月8日公司第四届董事会第十四次会议表决时，关联董事朱敏骏先生、王礼明先生、刘江萍女士在本次表决中履行了回避表决义务；2009年5月22日公司2008年度股东大会表决时，关联股东上海交大南洋股份有限公司和上海交通大学已对此议案回避表决。

　　为了更好的实现对上海诺德生物实业有限公司（以下简称诺德生物）管理，以及上海交大昂立股份有限公司（以下简称公司）理顺内部产权关系的需求，公司于2009年4月8日，采取现场表决的方式召开第四届董事会第十四次会议，并于2009年5月22日，采取现场表决的方式召开2008度股东大会，审议通过了《关于本公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案》。公司拟以自有资金受让上海交大科技园（上饶）有限公司所持诺德生物全部股权。

　　根据《诺德生物股权拟转让项目资产评估报告》（沪东洲资产评报字第DZ090140121号），评估基准日为2008年12月31日所示，诺德生物账面净资产为136，382，844.07元，经评估后的净资产为149,618,334.58元。以下是诺德生物股东简要情况：

　　为公平、公正地实施股权转让，按净资产评估备案确认后的净资产评估值149,618,334.58元为依据，本公司与上海交大科技园（上饶）有限公司在2010年3月16日签署《上海市产权交易合同》，合同编号：G309SH1004405，以15,350,841.13元的价格进行了受让。

　　经营范围：教育产业投资，资本经营，技术开发、转让、服务、咨询、培训，高科技产品的开发研制；实业投资、国内贸易（除专项规定外），房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）

　　公司经营范围：天然植物制品、生物制品的研发；销售植物，生物制品，五金交电，机械设备，电子产品，仪器仪表，汽车配件，建筑装饰材料，文化用品；实业投资（除专项规定）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　本公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事朱敏骏先生、王礼明先生、刘江萍女士实行了回避原则，股东大会在审议该项关联交易时，关联股东上海交大南洋股份有限公司和上海交通大学进行了回避表决。其表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，未发现有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的现象。