大学生应聘被利用注册空壳公司成失信人上海警方揭秘虚开犯罪案件新手法

admin7个月前 (09-30)上海税收筹划19

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　　东方网记者薛宁薇4月9日报道：小规模纳税人减按1%征收增值税、等特定行业免征增值税……当下国家出台的这些服务企业纾困的税收优惠政策，却被一些不法分子也瞄准，实施虚开犯罪，还衍生出一些新型犯罪手法。

　　记者从上海警方获悉，近日，经侦部门结合“砺剑”专项行动，会同税务稽查部门共同开展“疾风1号”集中收网行动，抓获40余名犯罪嫌疑人，涉案金额7亿余元。

　　对涉税犯罪的高压严打下，今年以来，上海全市公安机关已先后侦破利用税收优惠政策实施虚开犯罪案件70余起，抓获犯罪嫌疑人180余人，涉案金额10亿余元。

　　大学生应聘被利用注册空壳公司 60余家公司竟由一人控制

　　今年1月，上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化运行机制，会同上海税务稽查部门开展融合研判时发现了一批开票异常的小规模纳税人企业，其中有60余家公司竟由石某一人控制，这迅速引起了警方的警觉。

　　进一步调查发现，这些公司的法人、财务、税务开票人之前都是无社保缴纳记录的无业人员，且这一批公司大都在短时间内开具了数十万、数百万的发票后即关停，存在重大的涉税犯罪嫌疑。经侦总队随即牵头闵行公安分局开展立案侦查。

　　经查，犯罪嫌疑人石某为牟取不法利益，通过中介康某等人在网络聊天软件内发布招聘广告，以支付酬劳为饵，获取了求职人员个人身份信息后，再利用这些身份信息注册成立空壳公司。此外，犯罪嫌疑人石某还教唆指使部分求职人员担任公司开票人，为公司开具发票，在开出发票之后，石某再以收取票面金额约5至1%费用的方式对外大肆虚开。

　　而这些求职人员，有些甚至是刚毕业的大学生，在毫不知情的情况下被利用注册了空壳公司，后因企业“纳税非正常户”而被列为失信人员；有的则抱有侥幸心理，成为了虚开犯罪的共犯。

　　历经数月缜密侦查后，警方抓获以石某为首的职业虚开犯罪团伙人员9名，捣毁开票窝点3处，查获其控制的空壳公司60余家，下游受票公司超3000家，涉案金额达2亿余元，实现对职业虚开、虚开中介、“票农”的全链条打击，目前，案件正在进一步侦办之中。

　　宣传方式渐向线元帮助“税务筹划”警方还发现，有犯罪分子由原来口口相传、熟人介绍、传真群发等宣传方式逐渐向线上转移，利用自媒体平台发布所谓“税务咨询”“税务筹划”的服务广告，并宣称可提供合规合法的发票来帮助企业少缴纳企业所得税，实则大行虚开之实。

　　前期，上海市公安局经侦总队在网络巡查中发现，犯罪嫌疑人刘某在自媒体平台公开发布“低价税务筹划”“低成本发票咨询”广告，声称可提供“合理避税”的策划方案。初查后发现，刘某实际控制了大量空壳公司，有较大的涉税犯罪嫌疑，经侦总队随即牵头松江公安分局开展立案侦查。

　　经查，犯罪嫌疑人刘某等人为获取不法利益，通过自媒体平台发布广告，宣称可以每单100至200元的价格购买其所谓的“合理避税”服务，其实是进行虚开犯罪。后刘某利用小规模纳税人空壳公司大肆虚开。

　　此次集中收网行动中，警方一举抓获以刘某为首的职业虚开犯罪团伙人员9名，捣毁开票窝点2处，查获150余家虚开公司，该案“客户”涉及上海、北京、广东、天津、广西、湖南等全国12省市的受票企业，涉案金额1亿余元。目前，警方已对上述9名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。

　　警方在此次行动中还打击了系列利用诸如“

　　等特定行业免征增值税”政策进行虚开的案件。今年1月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，数家农村合作社在不到一个月的时间内，就开具上百万的大额增值税发票，与企业经营规模不符，存在涉税犯罪嫌疑，后随即牵头青浦公安分局开展立案侦查。经查，犯罪嫌疑人朱某为谋取不法利益，通过注册多家农村合作社，利用农村合作社销售自产

　　免征增值税的政策，几乎是以“零成本”的方式对外大肆虚开，并对外收取票面金额6%至7.5%的开票费。截至案发，犯罪嫌疑人朱某共对外虚开增值税发票900余份，涉案金额8000余万元，造成国家税款损失900万余元。目前，本案中涉及的朱某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　下阶段，上海警方将会同税务部门进一步加强涉税犯罪形势分析，在常态化涉税违法犯罪打击工作中取得更大成效，全力维护国家税收制度和经济秩序，切实提升警税融合研判新质战斗力，打造上海智慧警税新名片。

　　警方提示：在没有真实业务往来的情况下，为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开的，其行为已涉嫌违法犯罪。广大公民应注意保护个人信息，切勿为蝇头小利出售身份信息，沦为违法犯罪的“挡箭牌”。受票企业若存在让他人为自己虚开的行为，同样需承担法律责任，应注意合规经营，完善内控制度，防范涉税风险。

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