股票简称：交大昂立股票代码：６００５３０编号：临２００８—１９号

　　本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公司于２００８年８月４日以传真方式将召开第四届董事会第七次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。２００８年８月１４日，公司四届董事会第七次会议在公司会议室召开。应到董事１０人，实到１０人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，全票通过了以下决议：

　　一、审议通过公司《２００８年半年度报告（正文及摘要）》。

　　二、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，同意报请股东大会审议，具体内容详见附件一。

　　三、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》，同意报请股东大会审议，具体内容详见附件二。

　　四、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》，同意报请股东大会审议，具体内容详见附件三。

　　五、审议通过《关于授权经营班子处置交通银行股份的议案》，拟根据市场价格（最低减持价格为７．０元／股）进行处置，并报请股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司高管人员薪酬方案的提案》。

　　七、审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请授信６０００万元的议案》。

　　八、审议通过《关于授权经营班子成立全资房产经营公司的议案》。

　　２００８年６月１０日，公司２００７年度股东大会审议通过《２００７年度利润分配方案》，即以２００７年末总股本２４，０００万股为基数，利用资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

　　２００８年７月３０日公司２００７年度公积金转增股本方案实施完毕，新增股份７，２００万股，总股本增加为３１，２００万股。本次分配公司注册资本应由２４，０００万元增加到３１，２００万元。

　　根据公司章程，此议案尚需提请股东大会审议。

　　根据公司未来发展战略的需要及目前经营情况，拟在经营范围中增加：“食品分装”、“饮料”、“蜂产品”、“含茶制品及代用茶”、“特殊膳食食品”、“方便食品”六项。

　　根据公司章程，此议案尚需提请股东大会审议，经营范围最终修改内容以工商部门登记为准。

　　一、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币２４，０００万元。”

　　现拟将公司章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币３１，２００万元。”

　　二、公司章程第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：食品、营养食品、保健食品、保健用品、参制品、饮料等产品的生产和销售；房地产开发经营；咨询服务；国内贸易（除专项规定）；从事货物和技术的进出口业务；投资举办企业（国家禁止外资投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。”

　　现拟将公司章程第十三条修改为：“经依法登记，公司的经营范围：生物制品、保健食品、保健用品、营养食品、参制品、消毒用品、配制酒、饮料、蜂产品、含茶制品及代用茶、特殊膳食食品、方便食品等产品的生产和销售；食品分装；房地产开发经营；国内贸易（除专项规定）、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；投资举办企业（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）（涉及行政许可的凭许可证经营）。”

　　三、公司章程第十九条原为：“公司股份总数为２４，０００万股均为普通股。”

　　现拟将公司章程第十九条修改为：“公司股份总数为３１，２００万股均为普通股。”

　　根据公司章程，此议案尚需提请股东大会审议。公司章程修正案最终修改内容以工商部门备案为准。

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