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　　证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告编号：2024-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉及部分内控制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司股份总数、注册资本的情况

　　根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，不送红股。本次权益分派前，公司的总股份数280,000,000股，扣除公司回购专户中的A股股份859,500股，以资本公积金转增83,742,150股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至363,742,150股。上述事项涉及公司章程相关条款的修订。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，现拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》部分条款进行修订如下：

　　除上述条款修订外，本次修订还将《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”。本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会指定代理人办理相关工商变更登记和备案事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　为提高公司内部控制管理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，同时结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《控股（参股）子公司管理办法》《投资者关系管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

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