拉夏3:2023年第一次临时股东大会、2023年第一次内资股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会会议资料

　　时间：2022年12月28日 17:35:32中财网

　　原标题:拉夏3:2023年第一次临时股东大会、2023年第一次内资股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会会议资料

　　为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

　　2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

　　四、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次内资股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

　　鉴于公司 A股股票已终止上市，内资股已在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌交易，为避免因出售股份对内资股有序交易产生较大冲击，最大限度保障全体股东利益，截至本公告日，公司未通过股转系统出售任何已回购股份。根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定，如未能在股份回购完成之后 36个月内将已回购股份用于《回购股份报告书》披露的用途，对应的回购股份应全部予以注销。基于上述考虑，公司拟将回购专用证券账户的 3,573,200股内资股股份全部注销，并相应减少公司注册资本及修订公司章程。现将有关事项说明如下：

　　经董事会及股东大会审议通过，公司此前通过集中竞价交易方式累计回购了3,573,200股 A股股份，占公司总股本的 0.65%，占公司 A股股股本的 1.07%，具体情况详见公司分别于 2020年 1月 17日及 2020年 9月 23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分用途回购实施结果暨股份变动公告》及《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。截至目前，因公司 A股股票已终止上市，上述3,573,200股股份已相应变更为内资股，现均存管于公司股票回购专用证券账户，已回购股份的用途均为“维护公司价值及股东权益所必需—出售”。

　　鉴于公司 A股股票已终止上市，内资股已在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌交易，为避免因出售股份对内资股有序交易产生较大冲击，最大限度保障全体股东利益，截至目前，公司未通过股转系统出售任何已回购股份。根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定，如未能在股份回购完成之后 36个月内将已回购股份用于《回购股份报告书》披露的用途，对应的回购股份应全部予以注销。基于上述考虑，公司拟将回购专用证券账户的 3,573,200股内资股股份全部注销，并相应减少公司注册资本。

　　本次注销回购股份后，公司股份总数将由 547,671,642股变更为 544,098,442股。公司第一大股东上海文盛资产管理股份有限公司及其一致行动人上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例将由 19.5%被动增加至 19.63%。本次注销前后，公司股本结构变动如下：

　　本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合 H股上市条件，亦不会影响公司内资股在股转系统的挂牌交易。

　　第十八条 (一) 公司于 2014年 3月 11日，经 中国证监会证监许可[2014]279号文件核准，公司 最多可发行不超过 139,817,000股境外上市外资 股。 …… (四) 于 2022年 5月 24日，公司 A股股票被上海 证券交易所摘牌并终止上市。根据中国证监会有 关规定，公司 A股股票转入全国中小企业股份转 让系统有限责任公司（简称「全国股转公司」）挂 牌转让。

　　第十八条 (一) 公司于 2014年 3月 11日，经 中国证监会证监许可[2014]279号文件核准，公司 最多可发行不超过 139,817,000股境外上市外资 股。 …… (四) 于 2022年 5月 24日，公司 A股股票被上海 证券交易所摘牌并终止上市。根据中国证监会有 关规定，公司 A股股票转入全国中小企业股份转 让系统有限责任公司（简称「全国股转公司」）挂 牌转让。 (五) 经公司分别于 2019年 3月 22日、2019年 10 月 16日、2020年 5月 8日召开的 2019年第一次 临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东会及 2019年第一次 H股类别股东会、2019年第三次 临时股东大会、2019年第三次 A股类别股东会及 2019年第三次 H股类别股东会、2020年第二次 临时股东大会、2020年第一次 A股类别股东会及 2020年第一次 H股类别股东会审批，公司董事会 获得股东授权回购公司 A股。截至 2020年 9月 21日，公司回购了 A股股份 3,573,200股。以上 回购之股份注销后，公司的股本结构为：普通股 544,098,442股，其中内资股 329,308,642股，占 公司总股本的 60.52%；H股 214,789,800股，占 公司总股本的 39.48%。

　　第二十一条 公司的注册资本为人民币 547,671,642元。

　　第二十一条 公司的注册资本为人民币 544,098,442元。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员，办理后续向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司及相关机构申请办理注销回购股份、工商变更登记、章程备案等相关事项。

　　经审核，监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程事项基于相关法律法规要求，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程事项。

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