山西焦煤能源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告

admin1年前 (2024-09-30)上海注册公司50

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　　证券代码：000983 证券简称：山西焦煤公告编号：2023一025

　　关于变更公司注册资本及修订公司章程

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年5月15日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股3%以上股东山西焦煤集团有限责任公司向公司董事会提交的《关于提议增加山西焦煤能源集团股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　2022年12月29日，山西焦煤收到中国证监会出具的《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240号）。

　　截至2022年12月30日，山西焦煤向山西焦煤集团有限责任公司发行1,036,858,280股股份购买其持有的华晋焦煤有限责任公司51%股权，向李金玉发行35,482,065股股份、向高建平发行34,062,783股股份购买其合计持有的山西华晋明珠煤业有限责任公司49%股权，本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,106,403,128股，增加公司注册资本（股本）人民币1,106,403,128.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》对本次发行股份购买资产新增注册资本情况进行了验资。本次发行股份购买资产的新增股份已于2023年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于2023年1月20日在深圳证券交易所上市。

　　截至2023年4月21日，山西焦煤向特定投资者发行股份474,137,931股,募集配套资金总额人民币4,399,999,999.68元，增加公司注册资本（股本）人民币474,137,931.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》对本次公司配套募集资金非公开发行股份进行了验资。本次向特定投资者发行新增股份474,137,931股已于2023年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于2023年5月15日在深圳证券交易所上市。

　　上述两次变更前，公司注册资本为人民币4,096,560,000.00元，两次变更合计增加注册资本人民币1,580,541,059.00元，变更后的注册资本为人民币5,677,101,059.00元。

　　根据公司注册资本变更情况，公司需对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订情况如下：

　　山西焦煤能源集团股份有限公司章程修订对照表

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

　　本次修改《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，根据规定由公司管理层办理工商变更登记具体事宜。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　证券代码：000983 证券简称：山西焦煤公告编号：2023一026

　　关于2022年度股东大会增加临时提案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》，定于2023年5月26日召开公司2022年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　2023年5月15日，公司向特定对象发行股份募集配套资金项目新增股份474,137,931股上市。结合2023年1月20日公司发行股份购买资产项目新增股份1,106,403,128股上市，共计新增股份上市1,580,541,059股。根据相关规定，公司需变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜。

　　2023年5月15日，为了提高决策效率，节省会议成本，公司持股3%以上股东山西焦煤集团有限责任公司向公司董事会提交了《关于提议增加山西焦煤能源集团股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司2023年5月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-025）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，山西焦煤集团有限责任公司直接持有公司股份数量为3,265,337,921股，占公司总股本的57.52%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司2022年度股东大会审议。

　　除增加上述一项临时提案外，公司2022年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

　　1、股东大会届次：公司2022年度股东大会

　　2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第八届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（1）现场会议时间：2023年5月26日(星期五)上午10:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为2023年5月22日（星期一）。

　　（1）截止2023年5月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　8、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

　　本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　上述议案六、议案七属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　本次股东大会上，公司独立董事将对2022年度工作进行述职。

　　提交本次股东大会审议的议案一至议案五、议案七和议案八已经2023年4月21日召开的公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。详见2023年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的公司《董事会决议公告》（2023-011）、《监事会决议公告》（2023-012）、《2022年年度报告及摘要》（2023-013）、《2022年度利润分配预案》（2023-014）、《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（2023-017）及《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年度股东大会资料》。

　　提交本次股东大会审议的议案六已经2023年3月24日召开的公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。详见2023年3月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的公司《董事会决议公告》（2023-006）、《监事会决议公告》（2023-007）、《2023年日常关联交易预计公告》（2023-008）。

　　提交本次股东大会审议的议案九为股东山西焦煤集团有限责任公司提出的临时提案，属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。详见2023年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的公司《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-025）。

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份

　　证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

　　3、登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2706室

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十次会议决议；

　　3、关于提议增加山西焦煤能源集团股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函。