证券代码：603324证券简称：盛剑环境公告编号：2023-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订的议案》。根据公司于2021年8月30日召开的2021年头部次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理2021年股权激励计划相关事宜，包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。因此本次减少注册资本并修订《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（）披露的《关于减少注册资本并修订的公告》（公告编号：2023-045）。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：

　　企业名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：上海市嘉定区汇发路301号

　　经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　证券代码：603324证券简称：盛剑环境公告编号：2023-078

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于拟注销部分股票期权的议案》。公司2021年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分股票期权头部个行权期已结束，因行权有效日期内无激励对象参与行权，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年头部次临时股东大会的授权，公司拟注销本激励计划头部个行权期已到期未行权的48.60万份股票期权。

　　本次股票期权注销事项的具体内容，详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提交了注销上述股票期权的申请，经中登公司上海分公司审核确认，上述48.60万份股票期权注销事宜已于2023年11月9日办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

公司注册/产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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