证券代码：688366证券简称：昊海生科公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

　　1.2022年6月29日召开的2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》。根据该一般性授权，公司合计回购H股股份575,900股，并于2023年6月16日注销该等已回购的H股股份。

　　2.2022年3月7日召开的2022年头部次临时股东大会、2022年头部次A股类别股东大会及2022年头部次H股类别股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年A股限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并授权董事会办理激励计划的授予、归属等事项。基于该激励计划，公司合计完成782,158股A股股份登记，具体如下：

　　2023年4月14日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分头部个归属期符合归属条件的议案》。该期归属共分两个批次进行，其中，头部批次归属数量为592,874股，第二批次归属数量为43,182股，分别于2023年5月5日、2023年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）完成登记。

　　2023年12月1日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分头部个归属期符合归属条件的议案》。该期归属数量为146,102股，于2023年12月26日在中证登上海分公司完成登记。

　　根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关蕞终核准的内容为准。

　　因H股回购授权及A股激励计划相关股东大会均授权董事会办理变更注册资本及《公司章程》的修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

　　修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（）。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

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