截至2025年8月15日收盘，博汇纸业（600966）报收于5.03元，较上周的5.09元下跌1.18%。本周，博汇纸业8月13日盘中蕞高价报5.26元。8月15日盘中蕞低价报4.94元。博汇纸业当前蕞新总市值67.24亿元，在造纸板块市值排名5/22，在两市A股市值排名2589/5152。

　　：博汇集团质押10000000股用于生产经营，占公司总股本0.75%

　　2025年头部次临时董事会决议公告

　　：审议通过多项员工持股计划相关议案，并提交股东大会审议

　　2025年头部次临时监事会决议公告

　　：审议并通过或提交股东大会审议多个员工持股计划相关议案

　　关于召开2025年头部次临时股东大会的通知

　　：将于2025年9月1日召开临时股东大会，审议员工持股计划相关议案

　　截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司及其一致行动人持有公司股份数量为652871937股，占公司总股本的48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为453756958股，占其持有公司股份数的69.50%，占公司总股本的33.94%，剩余未质押股份数量为199114979股，均为无限售流通股。本次质押股数为10000000股，质押起始日为2025年8月11日，到期日为2026年2月8日，质权人为东营银行股份有限公司淄博桓台支行，占其股份比例2.59%，占公司总股本比例0.75%，质押融资资金用途为生产经营。

　　山东博汇纸业股份有限公司2025年头部次临时董事会会议于2025年8月15日召开，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：- 《关于公司及其摘要的议案》，同意票3票，关联董事回避表决。- 《关于公司的议案》，同意票3票，关联董事回避表决。- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持股计划相关事宜的议案》，同意票3票，关联董事回避表决。- 《关于公司及其摘要的议案》，同意票7票。- 《关于公司的议案》，同意票7票。- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司奋斗者员工持股计划相关事宜的议案》，同意票7票。- 《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》，同意票7票。- 《关于向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的议案》，同意票7票。- 《关于聘任副总经理的议案》，聘任徐善彬先生为公司副总经理，同意票7票。- 《关于召开2025年头部次临时股东大会的通知》，同意票7票。

　　山东博汇纸业股份有限公司2025年头部次临时监事会会议于2025年8月15日召开，应参加会议监事3人，实际参加3人，会议由监事会召集人程晨先生主持。会议审议通过了以下议案：- 《关于公司及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。- 《关于公司的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。- 《关于公司及其摘要的议案》，关联监事程晨、蒋道军、向开均回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，将该议案提交公司2025年头部次临时股东大会审议表决。- 《关于公司的议案》，关联监事程晨、蒋道军、向开均回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，将该议案提交公司2025年头部次临时股东大会审议表决。

　　山东博汇纸业股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年头部次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议六个议案，包括《领航者员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法和授权董事会办理相关事宜的议案，《奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法和授权董事会办理相关事宜的议案。上述议案已由公司2025年头部次临时董事会和监事会审议通过。股权登记日为2025年8月25日，登记时间为2025年8月29日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00，地点为公司董事会办公室。会议会期半天，费用自理，联系方式为电线。

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