（原标题：关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告）

　　证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-039

　　合肥汇通控股股份有限公司于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

　　此前，公司在2025年6月30日召开的第四届董事会第十二次会议上审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》，具体内容详见2025年7月1日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公告。因审批流程原因，公司决定终止设立上海分公司，同时对外投资设立上海子公司。

　　拟新设子公司名称为汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司，注册资本100万元人民币，法定代表人为吴照娟，经营场所位于上海市闵行区申滨南路1136号605-A室。经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询等。公司以自有资金出资，持股比例为100%。

　　本次设立子公司将有利于加强公司在上海地区的业务布局，吸引高端人才，提高公司自主创新能力，提升公司综合实力和核心竞争力。但可能受宏观经济、行业环境等因素影响，存在经营状况和收益不确定性的风险。公司将及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　备查文件为第四届董事会第十三次会议决议。特此公告。合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年7月8日。

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