每周股票复盘:老凤祥(600612)召开2024年年度股东大会多项议案获通过
截至2025年6月27日收盘,老凤祥(600612)报收于49.57元,较上周的49.63元下跌0.12%。本周,老凤祥6月25日盘中蕞高价报49.96元。6月23日盘中蕞低价报49.05元。老凤祥当前蕞新总市值259.31亿元,在饰品板块市值排名1/15,在两市A股市值排名588/5151。
老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月26日在上海青松城大酒店召开,出席股东和代理人共447人,持有表决权的股份总数为272,745,070股,占公司有表决权股份总数的52.1384%。会议由公司董事长杨奕主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年年度报告正文及摘要》、《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于2025年度中期分红安排的议案》、《关于拟继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》、《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》、三位独立董事述职报告、《公司2024年度监事会工作报告》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于取消公司监事会并修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司股东会议事规则部分条款的议案》、《关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案》在内的多项议案。北京市隆安律师事务所上海分所的刘冰、雷页沁律师见证了此次股东大会,确认会议合法有效。
北京市隆安律师事务所上海分所受老凤祥股份有限公司委托,对2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。公司第十一届董事会第十五次会议决定于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会,第十六次会议确定具体召开时间为2025年6月26日下午13:30,地点在上海青松城大酒店四楼百花厅。会议由董事长杨奕主持,完成全部议程。
老凤祥股份有限公司股东会议事规则经2024年年度股东大会审议通过。规则旨在规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开一次,应在上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会在特定情况下召开,需在两个月内举行。公司不能按时召开股东会时,应报告中国证监会派出机构和证券交易所并公告原因。股东会召开应坚持朴素从简原则,不得给予额外利益。股东会的提案应符合法律和公司章程,召集人应在规定时间内发出通知并提供充分资料。股东会通知应明确会议时间、地点及表决方式。股东会应设置会场,以现场会议形式召开,并提供网络或其他方式便利股东参会。股东会决议分为普通决议和特别决议,普通决议需过半数通过,特别决议需三分之二以上通过。股东会记录由董事会秘书负责,保存期限不少于十年。规则自股东会审议通过后生效。
老凤祥股份有限公司章程(2025年修订)经2024年年度股东大会审议通过。公司注册资本为人民币52311.7764万元,注册地址位于上海市黄浦区南京西路190号四层、五层。公司经营范围包括金银制品、珠宝、钻石及相关产品的生产与销售,物业管理,自有房产租赁等。公司股份总数为52311.7764万股,其中普通股31710.9630万股,境内上市外资股20600.8134万股。公司股东会是蕞高权力机构,负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等重大事项。董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年进行一次现金分红,原则上每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。
老凤祥股份有限公司董事会议事规则经2024年年度股东大会审议通过。规则旨在健全和规范公司董事会议事程序,提高董事会工作效率和科学决策水平,确保公司生产经营和管理工作顺利进行。董事会是公司经营管理的决策机构,负责公司发展目标和重大经营活动的决策,接受股东会监督。董事应忠诚守信履行职责,勤勉尽责,保护公司及股东权益。董事会由九名董事组成,包括三名独立董事和一名职工代表董事,董事长和副董事长由全体董事选举产生。董事任期三年,可连选连任。非职工代表董事由股东会选举或更换,采用累积投票制。董事会行使多项职权,包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,专门委员会对董事会负责。董事会每年至少召开两次会议,临时会议可在特定情况下召开。董事会议事规则还包括会议召集、召开、表决、决议和记录等内容。
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