（原标题：上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部分管理制度的公告）

　　2025年6月11日，上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。公司总股本由175433805股增至175480103股，注册资本相应增加。公司董事会组成人员拟由7名董事变更为7-9名董事，增设副董事长1名，原“总经理”、“副总经理”称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”。

　　公司对《公司章程》及其附件进行全面修订，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。修订内容包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，优化股东会、董事会及专门委员会的要求，废止《监事会议事规则》。此外，公司制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等26项制度。

　　上述修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司监事会及监事将继续履行相关职责直至股东大会批准生效。公司对监事陈栋先生、潘阳阳女士、丁国栋先生任职期间的贡献表示感谢。

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