证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订的议案》，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率，结合经营发展的实际需要以及因公司限制性股票回购注销引起的股本变动，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等相关规定，同意减少公司注册资本、增加公司经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下：

　　以上变更经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（）。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

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