（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

　　证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-043 上海太和水科技发展股份有限公司将于2025年6月25日10点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事。非累积投票议案包括修订《公司章程》等8项制度，累积投票议案包括选举6名非独立董事和3名独立董事。各议案已在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年6月19日。自然人股东需持股东账户卡、身份证件和持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、授权委托书等文件。会议登记时间为2025年6月24日9:00-17:00。联系地址为上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼。

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