中国东航(600115)：中国东方航空股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

admin1年前 (2025-04-28)上海注册公司233

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2025年5月28日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月28日北京时间14:00

　　召开地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店。

　　会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线号航站楼站，或驾车至会场（交通路线）。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月28日至2025年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.

　　公司2024年度董事会工作报告

　　公司2024年度监事会工作报告

　　关于聘任公司2025年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案

　　关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事2024年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案详情请参见公司于2025年2月12日、2025年3月28日在《中

　　国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《第十届监事会第6次会议决议公告》《董事会2025年第3次会议决议公告》《2024年度报告》《2024年度财务报表及审计报告》《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《2024年度不进行利润分配的公告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　1.登记要求：凡拟出席本公司股东大会的股东，需持本人身份证、股东账户卡；受托出席者需持授权委托书（详见附件1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。

　　法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。股东可于登记时间以信件、电子邮件方式进行登记，须将会议回执及相关文件（会议回执详见附件2）信件或电子邮件方式送达本公司。邮箱：。地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）

　　1.联系地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

　　2.联系电线.其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　月28日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

　　公司2024年度董事会工作报告

　　公司2024年度监事会工作报告

　　关于聘任公司2025年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案

　　关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事2024年度述职报告。

　　注：本授权委托书自制及复印均有效。

　　委托人姓名或名称 3：________________________________________（备注）

　　2．请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　3．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。