盛美半导体设备（上海）股份有限公司

　　关于变更注册资本、调整董事会人数

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订的议案》，现将具体情况公告如下：

　　2024年11月25日，公司完成2019年股票期权激励计划第二个行权期头部次行权，行权股票数量为2,150,269股，行权后公司总股本由436,153,563股增至438,303,832股。2024年12月2日，公司完成2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，行权股票数量为436,921股，行权后公司总股本由438,303,832股增至438,740,753股。2025年3月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分头部个归属期归属，归属股票数量为2,550,435股，归属完成后公司总股本由438,740,753股变更为441,291,188股。具体内容详见公司分别于2024年11月27日、2024年12月4日以及2025年3月21日在上海证券交易所网站

　　综上，公司注册资本已由436,153,563元人民币变更为441,291,188元人民币，上述股份登记工作均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。

　　为进一步提高董事会运作效率，完善公司治理，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》人减少至6人，其中非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数仍为3人。

　　三、修订《公司章程》并办理工商登记情况

　　根据以上情况，公司拟对《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

　　第五条 公司注册资本为：436,153,563元人 民币。

　　第五条 公司注册资本为：441,291,188元人 民币。

　　第十八条 公司已发行股份总数为 436,153,563股，全部为人民币普通股。

　　第十八条 公司已发行股份总数为 441,291,188股，全部为人民币普通股。

　　头部百〇五条 公司设董事会，对股东大会 负责。 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3 名，设董事长1人。公司董事长、执行公司 事务的董事由董事会选举和更换。

　　头部百〇五条 公司设董事会，对股东大会 负责。 董事会由6名董事组成，其中，独立董事3 名，设董事长1人。公司董事长、执行公司 事务的董事由董事会选举和更换。

　　除上述条款修订及引用条款调整外，《公司章程》的其他条款内容不变。以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更蕞终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司

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