上海这家专精特新企业“卖”了近4亿元

admin1个月前 (03-15)上海注册公司6

　　日前，东软集团发布公告称，目前，围绕现金收购（上海思芮）的审计、评估工作已完成，公司与现金收购相关各方经多轮谈判，已就协议相关条款达成一致。

　　东软集团于2024年12月30日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权的议案》《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

　　东软集团拟以支付现金方式购买瑞应人才、天津芮屹持有的思芮科技合计57%股权，交易对价共计3.97亿元。其中，购买瑞应人才持有的思芮科技46%股权的对价为3.21亿元，购买天津芮屹持有的思芮科技11%股权的对价为0.77亿元。为此，东软集团拟与瑞应人才、天津芮屹分别签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》，以对本次现金收购的对价、交易方案等相关事项进行进一步约定。

　　公告显示，思芮科技则成立于2013年，位于上海市闵行区，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业，经营范围包括“信息技术、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，计算机软件及辅助设备、文化办公用品、体育用品、电子产品的销售，出版物经营”。

　　根据东软集团2023年年报，虽然公司头部大股东为东软控股，但公司各股东持股相对分散，不存在实际控制人。目前东软控股的法定代表人和董事长是刘积仁，其同时也是东软集团的法定代表人和董事长。

　　根据东软集团自身的介绍，公司是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。东软成立于1991年，是中国头部家上市的软件公司。

　　不过东软集团近年业绩波动较大，且靠非经常性损益贡献相当大一部分业绩。2019年到2023年，东软集团的归属净利润为3718万元、1.31亿元、11.73亿元、-3.43亿元和7291万元，而扣非后的净利润五年有四年处于亏损状态。

　　2024年前三季度，东软集团则实现营收约68.91亿元，同比增长10.03%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元，但扣非后净利润不足1亿元（9542万元）。

　　根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和

　　评字第90007号），思芮科技股东全部权益价值为69,717万元。基于评估结果，并经各方友好协商，本次交易中思芮科技57%股权的交易对价为39,738.69万元，对应100%股权作价69,717万元，相较账面值30,811.86万元，增值38,905.14万元，增值率126.27%。本次交易所涉及现金对价的来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

　　东软集团表示，本次交易完成后，公司将持有思芮科技57%股权，思芮科技将成为公司控股子公司。本次以现金购买思芮科技股权事项，与公司正在筹划的发行股份购买思芮科技股权事项不互为前提条件，两项交易相互独立实施。若其中一项交易未获批准或未能完成，不影响另一交易的继续推进。