海贤能源(873225)：预计2025年日常性关联交易

admin3个月前 (02-20)上海注册公司19

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　　关于预计2025年日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　（2024）年与关联方实际发生金额（未审计）

　　预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

　　购买原材料、燃料和动力、接受劳务

　　根据公司经营计划及发展需要预计

　　接受关联方委托代为销售其产品、商品

　　根据公司经营计划及发展需要预计

　　1、上海奉贤交通能源（集团）有限公司

　　注册地址：上海市奉贤区城乡路 333 号 5 楼

　　关联关系：上海奉贤交通能源（集团）有限公司持有公司 70%的股份，公司控股股东，为关联方。

　　交易内容：房屋租赁预计不超过 13.2 万元。

　　注册地址：上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-2818

　　关联关系：为关联方上海奉贤交通能源（集团）有限公司控股子公司关联方履约能力：强

　　交易内容：工程服务等预计不超过100万元。

　　3、上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司

　　注册地址：上海市奉贤区南桥镇育秀路455号3幢102室

　　关联关系：为关联方上海奉贤交通能源（集团）有限公司控股子公司关联方履约能力：强

　　交易内容：工程服务等预计不超过300 万元。

　　4、上海贤力新能源科技有限公司

　　注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号3幢1521室

　　关联关系：公司控股股东上海奉贤交通能源（集团）有限公司持有上海贤力新能源科技有限公司 49%股份，为公司关联方。

　　交易内容：房屋租赁、采购天然气及材料设备不超过128万元。

　　5、除上述之外与上海奉贤交通能源（集团）有限公司相关的其他关联方在工程服务和天然气销售不超过21 万元。

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1009室注册资本：100,000 万元

　　关联关系：上海燃气有限公司持有上海大众燃气有限公司50%的股份,为公司关联方。

　　交易内容：采购天然气等不超过 90,000 万元。

　　注册地址：上海市浦东新区龙东大道 4493 号

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　关联关系：股东上海大众燃气有限公司参股企业，为公司关联方。

　　交易内容：购买材料及设备等不超过 200 万元。

　　8、上海能源建设工程设计研究有限公司

　　注册地址：浦东上钢三村45号甲163室

　　关联关系：副董事长颜达峰担任该企业董事，为公司关联方。

　　交易内容：工程服务等不超过600万元。

　　9、除上述之外与公司股东上海大众燃气有限公司相关的其他关联方在设备采购等方面不超过10万元。

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年日常性关联交易（交能集团及其关联方）》议案，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事石东、陈海燕、张玉婷、黄劭英、周叶、吴蓓蓓回避表决，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年日常性关联交易（大众燃气及其关联方）》议案，表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事颜达峰、冯震华、万友青回避表决，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

　　公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，交易的定价都是市场价基础上进行协商，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情况。

　　四、交易协议的签署情况及主要内容

　　公司拟新增2025年度与上海奉贤交通能源（集团）有限公司及其关联方日常性关联交易金额562.2万元，其中：公司与交能集团发生的营业网点房屋租赁费不超过13.2万元；与上海肖塘投资发展有限公司发生工程服务不超过100万元；与上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司发生工程服务不超过300万元；与上海贤力新能源科技有限公司发生房屋租赁、采购天然气及材料设备不超过 128万元；上述之外与交能集团其他相关的关联方发生工程服务及天然气销售不超过21万元。

　　拟新增2025年度与上海大众燃气有限公司及其关联方日常性关联交易金额90,810万元，其中：公司与上海燃气有限公司采购天然气不超过90,000万元；与上海航天能源股份有限公司购买材料及设备不超过200万元；与上海能源建设工程设计研究有限公司工程服务不超过600万元；上述之外与大众燃气其他相关的关联方发生设备采购等不超过10万元。根据日常生产经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

　　五、关联交易的必要性及对公司的影响

　　本次关联交易行为有利于公司持续稳定发展，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

　　《上海海贤能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》