宝钢包装(601968)：上海宝钢包装股份有限公司验资报告

admin7个月前 (12-17)上海注册公司20

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　　被审验单位名称：上海宝钢包装股份有限公司货币单位：人民币元

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　　* 超出注册资本的金额扣除与募集资金相关的发行费用后计入资本公积。

　　新增注册资本实收情况明细表已于 2024年 12月 11日获贵公司确认。

　　注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表

　　被审验单位名称：上海宝钢包装股份有限公司货币单位：人民币元

　　注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表已于 2024年 12月 11日获贵公司确认。

　　上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 系由上海宝钢包装有限公司于 2010年12月 28日整体变更设立的股份有限公司。贵公司于 2023年 2月 20日取得了中华人民共和国上海市市场监督管理局核发统一社会信用代码为 90X 的更新的《营业执照》。营业执照登记注册资本为人民币 1,133,039,174.00元。

　　贵公司原注册资本为人民币 1,133,039,174.00 元，实收资本 (股本 ) 为人民币1,133,039,174.00元。根据贵公司 2022年 11月 8日召开的第六届董事会第二十二次会议决议、2022年 12月 29日召开的 2022年第四次临时股东大会决议、2023年 2月 27日召开的第六届董事会第二十四次会议决议、2023年3月15日召开的2023年头部次临时股东大会决议、2023年 8月 30日召开的第六届董事会第三十一次会议决议、2023年 10月 30日召开的第六届董事会第三十三次会议决议、2023年 12月 21日召开的 2023年第四次临时股东大会决议、中国宝武钢铁集团有限公司的批准和上海证券交易所的审核通过，并于 2023年 12月 28日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023] 2914号) 同意，贵公司申请向特定对象发行 A股股票，数量合计不超过154,505,341股 (含本数) 。根据发行结果，本次向特定对象发行 A股股票 142,740,286.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 4.89元，申请增加注册资本及实收资本 (股本) 人民币 142,740,286.00元，本次变更后的注册资本为人民币 1,275,779,460.00元。

　　根据贵公司 2022年 11月 8日召开的第六届董事会第二十二次会议决议、2022年 12月29日召开的 2022年第四次临时股东大会决议、2023年 2月 27日召开的第六届董事会第二十四次会议决议、2023年 3月 15日召开的 2023年头部次临时股东大会决议、2023年 8月 30日召开的第六届董事会第三十一次会议决议、2023年 10月 30日召开的第六届董事会第三十三次会议决议、2023年 12月 21日召开的 2023年第四次临时股东大会决议、中国宝武钢铁集团有限公司的批准和上海证券交易所的审核通过，并于 2023年 12月 28日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023] 2914号) 同意，贵公司向特定对象发行 A股股票，数量合计不超过 154,505,341股 (含本数) 。根据发行结果，本次向特定对象发行 A股股票 142,740,286.00股 (每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 4.89元，募集资金总额人民币 697,999,998.54元) ，增加注册资本人民币 142,740,286.00元，变更后注册资本为人民币 1,275,779,460.00元，实收股本为人民币1,275,779,460.00元。具体情况如下：

　　国调创新私募股权投资基金 (南昌) 合伙企业 (有限合伙)

　　安徽国控壹号产业投资基金合伙企业 (有限合伙)

　　安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业 (有限合伙)

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　　截至 2024年 12月 11日止，贵公司已累计收到通过向特定对象发行 A股股票所募集的新增注册资本 (股本) 人民币 142,740,286.00元。

　　截至 2024年 12月 11日，贵公司完成了向特定对象发行股票共计 142,740,286.00 股，每股发行价格人民币 4.89 元，认股款以人民币现金形式缴足，募集总金额人民币697,999,998.54元，扣除中国国际金融股份有限公司相关保荐费用人民币 800,000.00 元 (含税) 和承销费用人民币 1,320,754.72元 (不含税) ，实际收到募集资金人民币 695,879,243.82元，此款项已于 2024年 12月 11日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

　　本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额人民币 697,999,998.54元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币6,989,488.47元 (不含税)，募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元，其中计入实收资本 (股本) 金额为人民币 142,740,286.00元，计入资本公积金额为人民币548,270,224.07 元。

　　注：以上发行费用均为不含税费用。

　　贵公司因本次向特定对象发行 A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

　　经本所的审验，贵公司变更后累计实收资本 (股本) 为人民币 1,275,779,460.00元，占变更后注册资本的 100% 。