恒业国际(872698)：对外投资

　　河北恒业国际货运股份有限公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　根据公司战略发展规划，公司拟与宁波诺宠科技有限公司、昊一人一市场信息科技（上海）有限公司共同投资设立控股子公司唐山恒萌宠物食品销售有限公司（以下简称“恒萌宠物”，暂定名，以蕞终实际工商登记结果为准），注册资本为100万元，其中公司认缴出资51万，占注册资本51%。

　　根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

　　故本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

　　公司于2024年11月12日召开总经理办公会，审议并表决通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。该议案无需提交董事会审议。

　　（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

　　（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

　　本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

　　（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

　　本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

　　住所：浙江省宁波高新区江南路1958号1号楼629-5

　　注册地址：浙江省宁波高新区江南路1958号1号楼629-5

　　主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　名称：昊一人一市场信息科技（上海）有限公司

　　住所：上海市闵行区万源路2800号

　　注册地址：上海市闵行区万源路2800号

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；数字技术服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　名称：唐山恒萌宠物食品销售有限公司

　　注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区金贸广场E座4131号

　　主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；广告设计、代理；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　各投资人的投资规模、方式和持股比例：

　　本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资的资金来自公司的自有资金。

　　各方同意，新公司设立后，公司投资51万元，占公司注册资本总额的51%；宁波诺宠科技有限公司投资 20万元，占公司注册资本总额的 20%；昊一人一市场信息科技（上海）有限公司投资 29万元，占公司注册资本总额的 29%，各方出资方式均为货币。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资设立控股子公司，系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展主营业务，进一步提高公司综合竞争力。

　　本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益蕞大化。

　　（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

　　本次对外投资有利于提升公司持续发展能力及业务能力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

　　《河北恒业国际货运股份有限公司总经理办公会决议》

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